Ловеч е сред засегнатите градове в разбит международен канал за пране на пари и данъчни измами

Част от международна престъпна схема за пране на пари и ДДС измами е действала и на територията на Ловеч. Това стана ясно след съвместна операция на прокуратурата и ГДБОП, при която беше неутрализиран канал, ръководен от украински граждани с българско гражданство. В схемата са участвали и четирима българи.

По данни на разследващите, участниците в схемата са набирали социално уязвими лица от Ловеч, Ботевград и София. На техни имена са били регистрирани търговски дружества и откривани банкови сметки, които впоследствие са били използвани от украинските ръководители на групата. Чрез фишинг атаки жертвите от различни страни в ЕС са били заблуждавани да превеждат пари – уж за покупка на криптовалута или за уреждане на фактури, което в действителност е водело до директен превод на средства в сметките на престъпната група.

„Това е само едната линия – финансовите измами. Втората е свързана с ДДС измами, при които с помощта на така наречените ‘сламени хора’ са създавани фирми, използвани за източване на данъци. В замяна тези хора са получавали между 50 и 100 лева“, заяви Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. Окръжният прокурор на София Наталия Николова подчерта, че механизмът е бил изключително добре организиран и международно координиран.